通達第09/2023/TT-NHNNの概要 ベトナム国家銀行（中央銀行）は、2023年7月28日に、マネーロンダリング防止法（以下「本法」といいます）の一部をガイダンスする通達第09/2023/TT-NHNN（以下「本通達」といいます）を発行しました。本通達は一部ケースを除き、発行日から有効となっています。本通達は、本法に規定されている各報告制度を案内しています。 報告すべき対象（以下「報告対象」という）は、以下の対象を含みます。 預金の受け取り、ローン、ファイナンスリース、支払いサービス、支払い仲介サービス、銀行保証、証券仲介業、証券投資コンサルティング、証券投資ファンドの管理、生命保険事業、外貨両替などの活動の一つまたは複数を実行する許可書を取得する金融機関 受賞...